第111回定時株主総会
第111回定時株主総会
| 開催日 | 平成23年6月24日（金曜日） |
| 開催場所 | 東京都大田区中馬込一丁目3番6号 |
報告事項
- １．平成22年度（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
- ２．平成22年度（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。
決議事項
第1号議案 剰余金の処分の件本件は原案どおり承認可決され、期末配当金は、1株につき16.5円と決定いたしました。
（原案の内容につきましては、第111回定時株主総会招集ご通知をご参照ください）
第111回定時株主総会招集ご通知
(PDF:1479KB)
本件は原案どおり承認可決されました。
（原案の内容につきましては、第111回定時株主総会招集ご通知をご参照ください）
第111回定時株主総会招集ご通知
(PDF:1479KB)
本件は原案どおり承認可決され、取締役に富樫和男氏が新たに選任され、就任いたしました。
第4号議案 監査役1名選任の件本件は原案どおり承認可決され、監査役に篠田光弘氏が新たに選任され、就任いたしました。
第5号議案 補欠監査役1名選任の件本件は原案どおり承認可決され、堀江清久氏が選任されました。
なお、同氏は、社外監査役の補欠監査役であります。
本件は原案どおり承認可決され、当事業年度末時点において在任中の取締役9名（社外取締役を除く）に対し、取締役賞与として総額82,820,000円を支給することに決定いたしました。
以 上
| PDF Download | デジタルブック | |
| 当日配布資料 |
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お知らせ
■取締役
平成23年6月24日現在の取締役は以下のとおりとなりました。
平成23年6月24日現在の監査役は以下のとおりとなりました。
■執行役員
平成23年6月24日現在の執行役員は以下のとおりとなりました。
平成22年度の期末配当金は、1株につき16.5円（年33円）と決定いたしましたので、第111回定時株主総会決議ご通知に同封した「期末配当金領収書」の記載事項をご高覧のうえ、払渡期間内（平成23年6月27日から平成23年7月29日まで）にお受け取りください。
また、配当金の口座振込をご指定の株主様には「配当金計算書」および「支払通知書」を、株式数比例配分方式をご指定の株主様には｢配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたのでご確認ください。
第111回定時株主総会決議ご通知に同封した「配当金計算書」は、租税特別措置法の規定に基づく「支払通知書」を兼ねております。確定申告を行う際は、その添付資料としてご使用になることができます。
なお、配当金領収書にて配当金をお受け取りの株主様につきましても、配当金のお支払いの都度「配当金計算書」を同封させていただいております。確定申告をなされる株主様は大切に保管ください。
このたびの東日本大震災により被災されました株主様には、心よりお見舞いを申しあげます。
さて、６月24日付にて第111回定時株主総会決議ご通知および上記の期末配当金関係書類を株主名簿のご登録住所宛にお送り申しあげました。
このたびの東日本大震災の影響等により株主名簿ご登録住所以外（避難所、ご親類宅等）にお住まいの株主様に、これらの書類を確実にお届けするために、以下のとおりご案内申しあげます。
平成23年6月24日現在の取締役は以下のとおりとなりました。
| 取締役 | 桜井 正光 | ||
| ★ | 取締役 | 近藤 史朗 | |
| ★ | 取締役 | 三浦 善司 | |
| 取締役 | 中村 高 | ||
| 取締役 | 我妻 一紀 | ||
| 取締役 | 小林 博 | ||
| 取締役 | 佐々木 志郎 | ||
| 取締役 | 松浦 芳正 | ||
| 取締役 | 稲葉 延雄 | ||
| 取締役 | 富樫 和男 | ||
| ☆ | 取締役 | 細谷 英二 | |
| ☆ | 取締役 | 梅田 望夫 |
- （注）★は代表取締役を示しております。
☆は社外取締役を示しております。
平成23年6月24日現在の監査役は以下のとおりとなりました。
| 常任監査役（常勤） | 井上 雄二 | ||
| 監査役（常勤） | 篠田 光弘 | ||
| ☆ | 監査役 | 湯原 隆男 | |
| ☆ | 監査役 | 柚木 司 |
- （注）☆は社外取締役を示しております。
■執行役員
平成23年6月24日現在の執行役員は以下のとおりとなりました。
| 会長執行役員 | 桜井 正光 | 執行役員 | 長澤 清人 | |
| 社長執行役員 | 近藤 史朗 | 海老 豊 | ||
| 副社長執行役員 | 三浦 善司 | 湯浅 一弘 | ||
| 中村 高 | 栗原 克己 | |||
| 専務執行役員 | 我妻 一紀 | 松野 順一 | ||
| 小林 博 | 皆川 邦仁 | |||
| 佐々木 志郎 | 坂田 誠二 | |||
| 松浦 芳正 | 山田 清高 | |||
| 稲葉 延雄 | 遠藤 秀信 | |||
| 常務執行役員 | 野中 照元 | 西宮 一雄 | ||
| 畠中 健二 | ｸﾞﾙｰﾌﾟ執行役員（専務待遇） | 富樫 和男 | ||
| 金丸 建一 | ｸﾞﾙｰﾌﾟ執行役員（常務待遇） | 有川 貞広 | ||
| 高田 久司 | ｸﾞﾙｰﾌﾟ執行役員 | 敦賀 博 | ||
| 永松 荘一 | 後藤 則久 | |||
| 松浦 要蔵 | 新村 悦広 | |||
| 沢 光司 | Michel De Bosschere | |||
| 松林 賢市 | 瀬川 大介 | |||
| 山下 良則 | 齋藤 周三 | |||
| 伊藤 隆茂 | ||||
| 真嶋 信彰 |
配当金のお支払いについて
平成22年度の期末配当金は、1株につき16.5円（年33円）と決定いたしましたので、第111回定時株主総会決議ご通知に同封した「期末配当金領収書」の記載事項をご高覧のうえ、払渡期間内（平成23年6月27日から平成23年7月29日まで）にお受け取りください。
また、配当金の口座振込をご指定の株主様には「配当金計算書」および「支払通知書」を、株式数比例配分方式をご指定の株主様には｢配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたのでご確認ください。
配当金計算書について
第111回定時株主総会決議ご通知に同封した「配当金計算書」は、租税特別措置法の規定に基づく「支払通知書」を兼ねております。確定申告を行う際は、その添付資料としてご使用になることができます。
なお、配当金領収書にて配当金をお受け取りの株主様につきましても、配当金のお支払いの都度「配当金計算書」を同封させていただいております。確定申告をなされる株主様は大切に保管ください。
株主名簿にご登録された住所以外にお住まいの株主様へのお知らせ
このたびの東日本大震災により被災されました株主様には、心よりお見舞いを申しあげます。
さて、６月24日付にて第111回定時株主総会決議ご通知および上記の期末配当金関係書類を株主名簿のご登録住所宛にお送り申しあげました。
このたびの東日本大震災の影響等により株主名簿ご登録住所以外（避難所、ご親類宅等）にお住まいの株主様に、これらの書類を確実にお届けするために、以下のとおりご案内申しあげます。
| １． | 新住所に今後もお住まいになる予定の株主様 |
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| 株主様が口座を開設されている証券会社等に住所変更のお手続きについてお問合せください。 なお、証券会社等とお取引のない株主様（特別口座が開設された株主様）は、当社の特別口座の口座管理機関（中央三井信託銀行株式会社）にお問合せください。 |
| ２． | 一時的なご移転で、今後、株主名簿のご登録住所に戻られる予定の株主様 |
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| 郵便局に転送届等をご提出いただいたうえで、当社の株主名簿管理人である中央三井信託銀行株式会社にお問合せください。 |
| ＊ | 中央三井信託銀行株式会社のご連絡先 中央三井信託銀行株式会社 証券代行部 フリーダイヤル 0120-78-2031 〔受付時間：平日 9：00～17：00〕 中央三井信託銀行（株）のホームページ |
以 上
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